Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, Parque Empresarial Guadalquivir, calle Tecnología, parcelas 9 y 10, municipio de Gelves (Sevilla), el próximo día 29 de noviembre de 2006, a las nueve horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de noviembre de 2006 a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social de la compañía a la Carretera de Baños de Arteixo, 48, Polígono de la Grela Bens, A Coruña y consecuente modificación, en su caso, del artículo 3 de los estatutos sociales, relativo al domicilio social. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance que ha de servir de base a la operación. Tercero.-Reducción del capital social a cero, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio, disminuido como consecuencia de pérdidas. Cuarto.-Ampliación simultánea de capital social en una cifra máxima de quinientos mil euros por aportaciones dinerarias o la cifra que en su caso se alcance, en el supuesto de que el aumento del capital social no se suscriba íntegramente. Quinto.-Consecuente modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital social. Sexto.-Análisis de la gestión de los administradores en el período comprendido entre el mes de enero de 2006 y agosto de 2006 y, en su caso, actuaciones a seguir. Séptimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la junta general. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta general.

En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como el Balance auditado que ha de servir de base a la operación de reducción a cero euros y simultáneo aumento de capital, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gelves (Sevilla), 20 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de administración, Javier Antonio Vázquez Sánchez.-61.231.