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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad de Cartera del Vallés, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, del día 18 de octubre de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Gremi de Fabricants, calle de Sant Quirze, número 30, Sabadell, el día 27 de noviembre de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28 de noviembre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de aumento del capital con cargo a reservas. Segundo.-Aumento del capital social con cargo a reservas, adecuación del número de acciones representativas del capital estatutario y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de asistencia y de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Sabadell, 18 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bril Combalia.-60.476.