Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el pasado 9 de octubre, por unanimidad acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 11 de diciembre de 2006, en primera convocatoria, y el día 12 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, en ambos casos a las doce treinta horas, y en la Sala de Consejos ubicada en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Supresión de las limitaciones estatutarias establecidas a la libre transmisibilidad de las acciones. Tercero.-Modificación de los artículos 6 y 8 de los Estatutos Sociales para reflejar los acuerdos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, párrafos 1 y 2 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), y artículo 144-1-c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) en ambos casos del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Elías de Tejada Lozano.-63.209.