Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Real Racing Club de Santander, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Santander, en el Palacio de Exposiciones, sito en la calle Real Racing Club, s/n, el día 10 diciembre de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 11 de diciembre de 2006, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2006, así como de la Propuesta de Aplicación del resultado del referido ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, del Presupuesto de la temporada 2006-2007. Tercero.-Aprobación de las condiciones que permiten el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad. Cuarto.-Ampliación de capital de la sociedad por importe de 7.000.000,28 euros mediante compensación de créditos y mediante aportación dineraria, con emisión de nuevas acciones. Consecuente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Alternativamente al punto anterior, disolución de la sociedad o solicitud de la declaración de concurso de la misma. Sexto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales, a instancias de la calificación del Registro Mercantil, a los efectos de posibilitar el nombramiento de más de un Vicepresidente. Séptimo.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, a instancias de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, a los efectos de adaptarlo a la legislación vigente, que no exige la prestación de fianza para el ejercicio de cargo de Administrador. Octavo.-Dimisión, nombramiento y, en su caso, modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Delegación en los miembros del Órgano de Administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o alternativamente, designación de los Interventores que aprobarán el acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social, para su obtención de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a examen y aprobación de la Junta así como los documentos a los que se refieren los artículos 144.1 c) y 156.1 b) de la Ley de Sociedad Anónimas.

Santander, 31 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Felipe Cavero Martínez de Campos.-63.207.