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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 26 de octubre de 2006, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 14 de diciembre de 2006, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, sito en el Carrer Marjals s/n de Puçol (Valencia) en primera convocatoria, y al siguiente día 15 de diciembre de 2006, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para reiterar y ratificar los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el 29 de junio de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico de 2005. A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de esta sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Segundo.-Designación de miembros del Consejo de Administración según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Modificación de Estatutos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha formulado un informe escrito con el que justifica la modificación pretendida de los Estatutos sociales, cuyo informe está a disposición de todos los accionistas. La modificación estatutaria que se pretende se refiere a los artículos sexto y octavo de los Estatutos sociales que tendrán la siguiente redacción:

«Artículo sexto. Acciones. Las acciones son nominativas, estarán representadas por medio de títulos. Se extenderán en libros talonarios y expresarán todas las menciones contenidas en el artículo 53 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Se anotarán en un Libro Registro que a tales efectos se llevará en la sociedad, en el que se harán constar las transmisiones que se verifiquen cuando hayan sido autorizadas por la sociedad, así como los domiicilios de los accionistas a efectos de notificaciones. Artículo octavo. Transmisión de acciones. Para el caso de que la sociedad tuviera autorizado por la Junta general de accionistas la adquisición de sus propias acciones, según lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, la sociedad tendrá preferencia para la adquisición de las acciones cuya transmisión se pretenda. Esta adquisición se formalizará dentro de los límites y con los requisitos expresados en el citado artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. El accionista que pretenda transmitir sus acciones lo comunicará al Consejo de Administración expresando nominativamente al comprador, así como el número de acciones que pretende transmitir y el precio de las mismas. El Consejo de Administración, en el plazo de 30 días, le comunicará por escrito la decisión adoptada sobre el ejercicio de la preferencia para la adquisición de estas acciones, o en su caso, autorizará la venta pretendida. La transmisión de acciones mortis causa no estará sujeta a ninguna limitación ni restricción.»

Cuarto.-Adquisición derivativa de acciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas La Junta general deliberará, y en su caso acordará, sobre la autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad y establecerá las modalidades de la adquisición, el número máximo de acciones a adquirir, el precio mínimo y máximo de la adquisición y la duración, que en ningún caso podrá exceder de 18 meses. El valor nominal de las acciones que en su caso se adquieran, sumándose al de las que ya posea la sociedad, no podrá exceder del 10 por cien del capital social, y que la adquisición permita a la sociedad dotar la reserva prevista en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin disminuir el capital ni las reservas legales o estatutariamente disponibles.

Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Puçol, 26 de octubre de 2006.-Rogelio Martí Vicent, Presidente.-62.846.