Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2006 a las 19:00 horas, en Aguadulce, término municipal de Roquetas de Mar (Almería) calle Santa Fe número 2, o en caso de ser necesario en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2.005 y finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social. Quinto.-Aprobación de un reparto de dividendos con cargo a reservas. Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la nueva redacción de los artículos 97 y 126 del texto refundido de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España. Séptimo.-Cese y nombramiento del órgano de administración de la entidad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Otorgamiento de facultades de protocolización. Décimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

Se hace constar expresamente que a partir de hoy, cualquier socio podrá obtener en la forma establecida en el artículo 144.1 b) y c) de la L.S.A. el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, así como el informe redactado por el Organo de Administración de la entidad justificativo del mismo.

Roquetas de Mar, 24 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Villar Ocariz.-61.974.