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Nueva convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Ildefonso Barajas Ayllón, Presidente del Consejo de Administración de «La Serrana Campo Leite, Sociedad Anónima», comunica que: Por errores en el anuncio de convocatoria en la Junta General Extraordinaria a celebrar el día 12 de noviembre de 2006, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 191, de fecha 5 de octubre de 2006, se desconvoca dicha Junta y se convoca nuevamente a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el jueves día 14 de diciembre de 2006, a las doce horas treinta minutos, en única convocatoria y en el domicilio social sito en carretera Zarzalejo a Fresnedilla, kilómetro 0,400, Zarzalejo (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria celebrada el 25 de junio de 2006, que tuvo el siguiente orden del día:

I. Lectura del acta de la Junta general ordinaria celebrada el día 19 de junio de 2005, y aprobación de todos los puntos en ella tratados.

II. Censura y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2004 y 2005. III. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio económico 2004 y 2005. IV. Aplicación del resultado. V. Facultar al Consejo de Administración y, en su nombre, al Presidente y Secretario del Consejo para que, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, procedan a los depósitos de cuentas anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre aprobación de dichas cuentas anuales, así como sobre la aprobación de resultado de los citados ejercicios. VI. Presentación de la dimisión del Presidente del Consejo ante la Junta General de Accionistas y nombramiento-reelección del Presidente. VII. Dimisión de todos los miembros del Consejo. Nombramiento-reelección de los miembros del Consejo de Administración. VIII. Acuerdo, si procede, para realizar una ampliación de capital social en 3.000.000,00 de euros mediante 300 nuevas acciones de un valor nominal de 10.000,00 euros y numeradas del 701 al 1.000. Las acciones anteriormente emitidas se encuentran íntegramente desembolsadas. Existe un informe del Consejo justificando la ampliación y sus condiciones. Delegación en el Consejo de Administración. IX: Delegación, si procede, en el Consejo de Administración para dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos a la cifra del capital y de las acciones con indicación de lo establecido en los artículos 121 y 122 del Reglamento del Registro Mercantil (artículo 5 de los Estatutos Sociales), así como autorizar al Consejo de Administración para la incorporación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Nombramiento de Auditores. X. Ruegos y preguntas. XI. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Segundo.­-Acuerdo, si procede, para realizar una ampliación de capital de 5.560.000,00 euros mediante la emisión de 556 nuevas acciones numeradas del 1.001 al 1.556, ambas inclusive, y con un valor nominal de 10.000,00 euros acción.

Las acciones anteriormente emitidas se encuentran íntegramente desembolsadas. Existe un informe del Consejo de Administración justificando la ampliación y sus condiciones. Delegación en el Consejo de Administración. Tercero.-Acuerdo, si procede, para la modificación de los artículos 5, 8, 12, 17 y 21 de los Estatutos Sociales y autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general extraordinaria y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos. Cuarto.-Dimisión y/o cese de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se encuentra a disposición de los accionistas toda la información y documentación relativa al Orden del día en las oficinas del domicilio social, pudiendo solicitar el envío gratuito a su domicilio de los documentos que van a ser objeto de aprobación en la Junta.

Zarzalejo, 3 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ildefonso Barajas Ayllón. 63.533.