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El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional 431 km. 630,5 de Huelva, los días 14 de diciembre de 2006, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el 15 de diciembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) acompañadas del informe de la auditoría solicitada por socios minoritarios, de la Aplicación de Resultados, propuesta por el Consejo, y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social del año 2005. Segundo.-Modificación estatutaria de los artículos 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 correspondientes todos al Título III, que se ocupa de los órganos sociales. Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio de 2006. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta están, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, cumpliendo con los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huelva, 25 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo, Fidel Martín Valencia.-61.945.