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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Córcega, 299, 3.º 1.ª, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre del año 2006, a las 12 horas de la mañana, y al día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el supuesto de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

Artículo 22, relativo a la Estructura y facultades del órgano de Administración.

Artículo 23, sobre el Nombramiento de Administradores. Artículo 33, acerca de la Forma de Liquidación.

Segundo.-Nombramiento de Administradores Mancomunados.

Tercero.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el Informe del Administrador Único relativo al punto Primero que antecede. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan las acciones inscritas en el registro contable cuya llevanza está encomendada a Riva y García-1877, A.V., con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la Junta, le será facilitada una tarjeta de asistencia personal, bien en la Entidad depositaria de sus acciones, en Riva y García-1877, A.V., calle Diputación, 246, principal, de Barcelona, o en la Secretaría de la Sociedad, calle Córcega, 299, 5.º, de Barcelona, previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en el mencionado Registro, donde constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción.

Se comunica, también, que el Administrador Único, ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 3 de noviembre de 2006.-El Administrador Único, D. Francisco Reynés Massanet.-63.525.