Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio

La ilustrísima señora doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Magistrada Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Cádiz, en auto de fecha 16 de octubre de 2006, dictado en el expediente de Jurisdicción Voluntaria número 290/06, promovido por don José Luis Martínez Olivares y don Pedro López Martínez, instando la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de la compañia mercantil Gestora Las Dunas, Sociedad Anónima, señalándose para su celebración en primera convocatoria el próximo día 10 de enero de 2007, a las once horas, y en segunda, si fuere preciso el siguiente día 11 de enero de 2007, a las once horas; la cual tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en la urbanización Novo Sancti Petri, parcela RTH1/A, de Chiclana de la Frontera, con las formalidades previstas en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de don José Luis Martínez Olivares, designado a tal fin por este Juzgado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la designación de los componentes del Consejo de Administración, efectuada el día 27 de marzo de 2004, en la que fueron designados los siguientes accionistas don José Luis Martínez Olivares, don Pedro López Martínez, don Jesús Colao Fernández, don Javier Díaz Moreno y don Alfredo Alía Pino.

Segundo.-Ratificación y aceptación del acuerdo de distribución de cargos, efectuado por el Consejo de Administración el día 27 de marzo de 2004, con la siguiente composición:

Presidente: Don José Luis Martínez Olivares. Secretario: Don Pedro López Martínez. Consejeros: Don Jesús Colao Fernández, don Javier Díaz Moreno y don Alfredo Alía Pino.

Tercero.-Aprobar la gestión y las cuentas de la sociedad correspondientes a los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cádiz, 27 de octubre de 2006.-El Secretario, Luis Mohedas López.-63.161.