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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Karkipa S.I.C.A.V, Sociedad Anónima, del día 27 de octubre de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, calle Serrano, 71 tercera planta de Madrid, el día 11 de diciembre de 2006, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 12 de diciembre de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los nombramientos efectuados por cooptación y nombramiento de consejeros. Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Cambio de domicilio. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Quinto.-Información sobre las novedades normativas, en especial, las introducciones por el Real Decreto 1309/2005. Sexto.-Toma de conocimiento y aprobación del procedimiento actual de dotación de liquidez de las acciones de la Sociedad. Determinación del nuevo procedimiento para dotar a las acciones de liquidez y consiguientes modificaciones estatutarias. Séptimo.-Modificación y/o refundición total o parcial de los estatutos sociales para su adaptación al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a lo establecido en el Real Decreto 1309/2005. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de asistencia y de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé Manté.-63.143.