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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 16 de octubre se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, Plaza de Poniente 24, Salamanca, el próximo día 18 de noviembre de 2006 a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Modificar el régimen de transmisibilidad de las acciones, adoptando los acuerdos complementarios necesarios, es especial los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificar la Forma del Organo de Administración adoptando los acuerdos complementarios necesarios, en especial los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese los actuales Administradores y Nombramiento de Nuevo Organo de Administración. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción del Acta de la Junta, y lectura y aprobación, en su caso. Sexto.-Facultar al Organo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos sociales que se adopten en la Junta que se convoca. Séptimo.-Solicitar al Registrador Mercantil la inscripción de los acuerdos adoptados.

Dando cumplimiento a lo prevenido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del Organo de Administración y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Salamanca, 18 de octubre de 2006.-Don Hermenegildo García Rubio, Presidente del Consejo de Administración.-62.286.