Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad Santa Victoria Sociedad Anónima de fecha 26 de Octubre de 2.006, se convoca a los accionistas de esta Sociedad:

Primero.-A la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Calvario, Kilómetro 0,700, Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 14 de diciembre de 2.006, a las diez horas en primera convocatoria, y el siguiente día 15 de Diciembre de 2.006, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.005. Segundo.-Análisis de la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.005 y aprobación de la misma, si procede. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Acuerdo de Aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta , de conformidad con lo establecido en el articulo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el articulo 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 108 de la misma ley. Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la junta General, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envio, de forma inmediata y gratuita.

Segundo.-A la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Calvario, Kilómetro 0,700, Jerez de la Frontera (Cádiz) , el día 14 de Diciembre de 2.006, a las once horas en primera convocatoria, y el siguiente día 15 de Diciembre de 2.006, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.-Modificación de los Artículos 4º, 8º y 9º de los Estatutos Sociales, relativos al cambio del domicilio social y sustitución de Administrador Único por Consejo de Administración. Segundo.-Cese de Administrador Único y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Cambio del domicilio social. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Acuerdo de Aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta , de conformidad con lo establecido en el articulo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el articulo 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 108 de la misma ley.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y concretamente el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos pedir su entrega o envio de forma inmediata y gratuita.

Jerez de la Frontera, 26 de octubre de 2006.-Santa Victoria Sociedad Anónima, el Administrador Único, Firmado: Don Luis Caballero Florido.-63.916.