Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Polígono de las Quemadas, parc. 202 de Córdoba) el próximo día 15 de diciembre de 2006 a las dieciocho horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quorum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar día y hora del 16 de diciembre de 2006, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede del Balance de la Sociedad que comprende desde el uno de enero al treinta de septiembre de 2006, que sirva de base para el siguiente orden del día. Segundo.-Aumento del Capital Social de la Entidad, con cargo a Reservas de Libre Disposición. Tercero.-Modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales para la adecuación a la nueva cifra de Capital Social. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Aprobación del Acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el informe del Consejo de Administración sobre la justificación de la ampliación del Capital Social y de la modificación estatutaria propuesta que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 3 de noviembre de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ana María Cubeiro Vázquez.-63.428.