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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Industrias Laneko, SAL ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el 15 de diciembre de 2006 a las 13 horas en primera convocatoria, y el 16 de diciembre de 2006 a las 13 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente año 2005. Segundo.-Exámen y aprobación de la propuesta de aplicacián de resultados. Tercero.-Cese y nombramiento de dos Consejeros. Cuarto.-Modificación del articulo 37 de los Estatutos Sociales, en cuanto a los requisitos para acceder al cargo de Consejero. Quinto.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social 6 para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluidos los informes del Consejo sobro la propuesta de modificación estatutaria incluida en el punto cuarto del orden del día, así como, el texto íntegro de tales modificaciones.

Uharte Arakil, 20 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo, Jesús M.ª Huarte Itoiz, el Secretario, Juan Antonio Risco Sierra.-62.267.