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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en su reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2006, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Información y Control de Publicaciones, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en el Salón A-B del Club Financiero Génova, sito en la Calle Marqués de la Ensenada n.º 14 - planta 14, a las 12,00 horas del día 12 de diciembre de 2006, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 13 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación del Acuerdo Cuarto adoptado en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 30 de junio de 2006 relativo a la consideración de accionista de la mercantil Edipo, Sociedad Limitada. Segundo.-Problemática jurídica relativa a las Sociedades Control de Publicación y Ventas, Sociedad Anónima y Edipo, Sociedad Limitada, en conexión con su cualidad de accionista de Información y Control de Publicaciones, Sociedad Anónima. Tercero.-Renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía para el Ejercicio 2006. Cuarto.-Remuneración de los miembros del Consejo de Administración y fijación de las dietas de los miembros del Comité Ejecutivo, todo ello referido al Ejercicio 2006. Quinto.-Dimisión y/o cese de Consejeros y nombramientos de Consejeros, en su caso. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.-64.301.