Butlletí Oficial de l'Estat

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión de los Liquidadores en tal ejercicio.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el despacho profesional del Liquidador Don Miguel S. Pi Costa, calle Mn. Gudiol, 5, primero de esta ciudad o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos, copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Memoria) informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

De Junta General Extraordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero.-Liquidación de la sociedad.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, incluyendo la de subsanación de defectos. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el mismo despacho profesional del Liquidador Don Miguel S. Pi Costa, calle Mn. Gudiol, 5, primero de esta ciudad o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Las reuniones tendrán lugar en Vic, Rambla dels Montcada, número 2 (Gremi d'Adobadors de la comarca d'Osona) en primera convocatoria, el día 12 de diciembre próximo a las 19 horas la junta ordinaria y a las 19,30 horas la junta extraordinaria, o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 13 en el mismo lugar y a las mismas horas, las juntas Ordinaria y Extraordinaria.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se permite recordar a los Srs. Accionistas que existen fundados motivos para prever que la Junta tendrá que celebrarse en segunda convocatoria, o sea, el día 13 de diciembre próximo a las 19 horas la ordinaria y a las 19,30 horas la extraordinaria, por cuanto no será posible reunir en primera convocatoria, el quórum de asistencia establecido estatutariamente. Para tener derecho de asistencia a dicha junta, los accionistas deberán depositar sus acciones o resguardos bancarios de las acciones, en el despacho profesional del Liquidador Don Miguel S. Pi Costa, calle Mn. Gudiol 5- primero, con 5 días de anticipación como mínimo, a la fecha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Vic, 18 de mayo de 2004.-El Liquidador, Miquel S. Pi Costa.-63.438.