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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Avenida Diagonal 353, principal segunda, el día 16 de diciembre de 2006 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 17 de diciembre de 2006, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía. Segundo.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Cuarto.-Turno de ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como si procede, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 6 de noviembre de 2006.-Administrador Único, José-Oriol Sala Rialp.-63.766.