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Convocatoria de Junta de general de socios

El órgano de administración de la sociedad ha acordado convocar junta de socios que se celebrará el próximo 30 de noviembre de 2006, a las diecinueve horas, en el Gran Hotel Catalonia, sito en la calle Balmes, 142-146, de Barcelona ciudad, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de venta del inmueble de Albarrosa propiedad de la sociedad situado en la calle Gardenias, número 20, de Viladecans por un precio de 901.500 euros. Aprobación de la gestión de venta llevada a cabo por el órgano de administración así como del calendario de pago de la cantidad que corresponde a cada socio. Segundo.-Ratificación del cambio de domicilio social del actual al siguiente: Avenida Diagonal, número 477, planta veintiuno, de Barcelona ciudad, y consiguiente adecuación del primer párrafo del artículo cuarto de los estatutos sociales. Tercero.-Modificar la estructura de nuestro órgano de administración que pasará del actual consejo de administración a un único administrador. Elección del administrador único. Consecuentemente también se somete a la junta la modificación del artículo 29.1 de los estatutos para recoger la nueva terminología, se propone la supresión del artículo 31 que quedará sin contenido, y por último se solicita la aprobación de la gestión realizada hasta la fecha por los integrantes del consejo. Cuarto.-Delegar en el órgano de administración, por un período de doce meses, la facultad de autorizar la transmisión de participaciones sociales de los socios prevista en el artículo 8 de nuestros estatutos y, en su caso, acordar que sea ese órgano de administración quien acuerde su adquisición para posteriormente ser amortizadas con cargo a bienes de libre disposición tal y como permite el artículo 40.1.d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los socios disponen del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 9 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Rocafort Nicolau.- La Secretaria del Consejo, Olga Fornas Andreu.-64.696.