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Junta General Extraordinaria

D. José del Rio Miera, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de General de Biocarburantes, S. A., sociedad mercantil con domicilio en Marina de Cudeyo, Carretera de Pontejos, s/n (Cantabria), y CIF A39576871, expone:

Que se procede a concovar Junta General Extraordinaria de General de Biocarburantes, S. A., que se celebrará en el domicilio social de la compañía el próximo día 13 de diciembre de 2006 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y el día 14 de diciembre de 2006 a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Consejeros de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros en su sustitución. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Tercero.-Ampliación del capital social de la Compañía en 1.040.000,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 1.040.000 acciones de la Serie A de 1,00 euro por acción, para ser desembolsadas mediante aportaciones dinerarias. Cuarto.-Ofrecimiento de las acciones de nueva emisión a la suscripción preferente y proporcional de los Sres. accionistas. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que proceda a asignar y adjudicar las acciones sobrantes no suscritas en el aumento de capital. Sexto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Compañía correspondiente al capital social. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Santander, 7 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José del Río Miera.-64.777.