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Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Valverde del Majano (Segovia), calle Abedul, 96, polígono Industrial Nicomedes García, el día 13 de diciembre de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 14 de diciembre de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico 2005, incluyen la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión del ejercicio y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mencionado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento o prórroga, en su caso, de Auditor de Cuentas, titular y sustituto, de la compañía para el ejercicio 2006. Cuarto.-Otorgamiento de facultades al Administrador Único para que comparezca ante notario a fin de elevar a documento público los acuerdos que se adopten en la Junta General, hasta lograr la total inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con expresa facultad para modificar, adicionar o subsanar los mismos para su adecuación a las calificaciones verbales o escritas del señor Registrador Mercantil, a los expresados efectos de su inscripción en dicho Registro. Quinto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia integra de los mencionados documentos.

Valverde del Majano, 8 de noviembre de 2006.-El Administrador Único, don Luis Ángel Robledo Llanos.-64.666.