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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, Palacio de Almarza, Sociedad Anónima, que se celebrará en la localidad de Sanchidrián, calle Tomas Luis de Victoria, número 1, el día 17 de diciembre de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria al día siguiente, 18 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y disposición adicional primera 2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, facultando al Consejo de Administración para constituir la reserva indisponible exigida por el artículo 79, norma 3.ª, de dicho texto refundido. Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sanchidrián, 6 de noviembre de 2006.-La Presidenta, Belén Tapia Escedero.-64.106.