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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2006 del Consejo de Administración del Sevilla FC SAD, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Entidad, que tendrá lugar en el Hotel Meliá Lebreros, salon de convenciones, Avda. Luis de Morales, n.º 2, de Sevilla, el próximo 19 de Diciembre de 2006 a las 18'00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 20 de Diciembre a las 18'00 horas en el mismo lugar, para someter a examen y aprobación de los accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de los interventores que aprueben el Acta. Segundo.-Lectura y aprobación, si procediera, de la memoria correspondiente a la temporada 2005/2006. Tercero.-Exposición y aprobación, de las cuentas anuales 2005/2006 y de la Aplicación de resultado. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procediera, del presupuesto para la temporada 2006/2007. Quinto.-Ratificación del nombramiento de Auditores nombrados para el ejercicio 2005/2006 prorrogados en la Junta Ordinaria del año anterior. Sexto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la prórroga del nombramiento de Auditores titulares y suplentes de la entidad para el jercicio social: 2006/2007. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Y a continuación se celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Entidad, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Propuesta de cambio de domicilio social, de complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas, tanto Ordinaria como Extraordinaria, de plazo de convocatoria de la Jnta General de Accionistas, y de duración del cargo de administrador, y consiguiente modificación de los artículos 3, 14, 15 y 22 de los Estatutos Sociales.Acuerdo que proceda.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración, y elección de los cargos del mismo. De acuerdo con el Art. 16 de los Estatutos Sociales, para poder asistir a la Junta es necesario ser titular de un número de 20 acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los titulares de acciones de un número inferior al indicado podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, por escrito y con carácter especial para esta Junta. En el supuesto de que una persona jurídica sea accionista, deberá ser representada por la persona física que ostente poder suficiente. Los accionistas que deseen asistir deberán solicitar la correspondiente Tarjeta de Asistencia en el domicilio social de la Entidad, Estadio Ramón Sánchez-Pízjuan, en el horario que se determinará y que será publicado en la Web oficial del Club, previa acreditación de su personalidad y titularidad.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe de Auditores de cuantas, están a disposición de los Accionistas en el domicilio social de la Entidad, donde podrán ser examinados y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Manuel Soto Díaz.-64.775.