Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 18 de diciembre del corriente año 2006, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 13,00 horas, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Subsanación de errores de la escritura de modificación de órgano de administración, modificación de estatutos y otros acuerdos, conforme a la calificación del Registro mercantil. Segundo.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 5.º (capital social) de los Estatutos sociales. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones en autocartera. Quinto.-Nombramiento de nuevos consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y del informe del Consejo de Administración con la justificación de la misma, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 6 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Morosoli.-64.170.