Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Alcalá de los Gazules, Cádiz, Calle Los Pozos, s/n, Edificio Antiguo Colegio Público, 1.ª Planta, el día 13 de Diciembre de 2.006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 14 de Diciembre de 2.006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si fuera procedente, de las cuentas de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Segundo.-Modificar el Órgano de Administración de la Sociedad, que pasará a estar regida por un Administrador Único, modificando los artículos necesarios de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cesar al Consejo de Administración y nombrar Administrador Unico de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales en cuanto a la convocatoria de las Juntas. Quinto.-Presentación de informe jurídico sobre la venta de acciones de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Dada la importancia de los acuerdos y temas a tratar, rogamos su asistencia y/o en su defecto los señores accionistas podrán ser representados por personas debidamente autorizada, con las reservas dispuestas en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de los documentos que se someten a la aprobación de la junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cádiz, 30 de octubre de 2006.-José Eduardo Pérez Avivar, Vicepresidente.-62.976.