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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Inversiones Baladrón, S. L.», se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en Vigo, en la Notaría de don Mariano Vaqueiro Rumbao, sita en Vigo, en la calle Manuel Núñez, número 2-2.º oficinas 5-6, el día 29 de noviembre de 2006 a las 19:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, si procede, de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Segundo.-Cambio de domicilio social a la ciudad de Vigo, calle Progreso número 22 1.º izquierda, si procede. Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a fecha 30 de septiembre de 2006, previa verificación del Auditor de Cuentas. Cuarto.-Reducción de capital para compensar perdidas, mediante la reducción del valor nominal de las participaciones sociales, pasando de 60,101176 euros de valor nominal cada una a 27,00 euros, lo que supone una reducción de capital de 347.562,35 euros. Quinto.-Aumento de capital, si procede, con la creación de 10.000 participaciones sociales nuevas, con un valor nominal cada una de ellas de 27,00 euros, lo que supone un aumento de capital de 270.000,00 euros. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede. Séptimo.-Delegación de facultades para inscribir los acuerdos adoptados, si procede.

Los señores socios, a partir de la presente pueden examinar en Vigo, Sardoma, Lugar de Raposeira, número 40 nave, y obtener copia inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, con especial referencia a la propuesta de los administradores en relación con la disminución y aumento de capital y condiciones ambos, informe del Auditor en relación con las Cuentas cerradas a 30 de septiembre de 2006 e informe del Auditor en relación con los créditos líquidos y exigibles.

Vigo, 10 de noviembre de 2006.-María Jesús Baladron González, Presidenta del Consejo de Administración.-65.017.