Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Avenida de la Hispanidad, 6, 28042 Madrid, el próximo día 19 de diciembre de 2.006, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ratificación del acuerdo número quinto adoptado en la última Junta General Ordinaria de fecha 17 de julio de 2006 en relación a la contratación de Capital At Work Int´l SGC para gestionar los activos de la SICAV. Tercero.-Cambio de domicilio y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas) . El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.-Eduardo Muela Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración. 64.127.