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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en el domicilio social sito en Avda. de Soria, n.º 40, 42200 Almazán (Soria), el día 18 de diciembre de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria. La Junta deliberará y resolverá sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria de los ejercicios del 2003, 2004 y 2005, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Modificación estatutaria para pasar al régimen de Administrador único. Ceses y nombramiento. Tercero.-Conocimiento y ratificación de la situación del Capital Social. Cuarto.-Información sobre la situación económica y laboral de la Sociedad y adopción de los procedimientos legales que correspondan. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los Señores Accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General de Accionistas, o verbalmente en la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Almazán (Soria), 10 de noviembre de 2006.D. Miguel-Ángel Lacalle Golvano, Secretario no Consejero.-64.942.