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Junta general extraordinaria

El Administrador Único de la sociedad «Playas de Tirant, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, Calle Aribau, 198, el día 15 de diciembre de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 18 de diciembre de 2006, a las 11 horas.

Orden del día

Primero.-Análisis del estado de la operación inmobiliaria de Menorca. Segundo.-Análisis de la situación financiera y patrimonial de la Compañía. Tercero.-Acordar, si procede, reducir el capital social de la Compañía a cero y aumentar simultáneamente el capital hasta la cantidad máxima de 600.000 euros, mediante aportación dineraria, de conformidad con el informe emitido por la Administración social y con la posibilidad de efectuar el desembolso parcial permitido por Ley, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los socios podrán obtener y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en particular el informe del Administrador y el informe de auditoría previsto a los efectos del punto tres del orden del día, asimismo podrán solicitar su entrega o el envío de los mismos a sus respectivos domicilios sociales de forma gratuita.

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, y la Ley de Sociedades de Anónimas.

Barcelona, 9 de noviembre de 2006.-El Administrador Únicol, don Doménico Fazzalari.-65.019.