Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social sito en esta ciudad de Barcelona, calle Acero, número 30-32, 1.º 6.ª, el próximo día 18 de diciembre de 2006, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente 19, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, e informe de gestión de la Compañía, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, e informe de gestión de la Compañía, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Balcells García.-65.333.