Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 9 de octubre del 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Sabadell, en el domicilio social de la sociedad, sito en Sabadell, plaza Olimpia, sin número, el próximo día 20 de diciembre de 2006, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Junta Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005-2006, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aprobación anual del presupuesto temporada 2006-2007.

Junta Extraordinaria

Primera.-Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria, de fecha 9 de junio de 2004, con efectos del mismo día de celebración. El orden del día y los acuerdos adoptados fueron los siguientes:

Orden del día

Primero.-Dimisión de la totalidad del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Acuerdos:

Primero.-Aprobar la dimisión de los Consejeros, que se produjo mediante instrumento público independiente.

Tercero.-Nombrar a los siguientes Consejeros: Josep Manuel Piedrafita, Joan Antoni Martínez Torres, Manuel Ballesteros Fernández, Francesc Espinar Casadesús, Ricard Gabalda Gamundi, Antonio Larrosa Baños, Jaume Mayol Carol, Ramón Palau Sol y Francesc Xavier Rodríguez Carrasquer.

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 10 de octubre de 2006.-El Presidente, Joan Soteras.-El Secretario, Enric Brullet Benedi.-64.453.