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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará el próximo día 18 de diciembre de 2006, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 19 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Censura de la gestión social del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas y determinación del plazo. Quinto.-Ratificación, en su caso, de la decisión del Consejo de Administración de solicitar el concurso de acreedores de Isap Euribérica, Sociedad Anónima. Sexto.-Propuesta de modificación de los artículos 12 y 13 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales. Octavo.-Nombramiento, en su caso, de Administradores. Noveno.-Fijación, en su caso, de la retribución concreta derivada del desempeño del cargo de Administrador. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refieren los puntos 6 y 7 del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación.

Valencia, 7 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Enzo Corrradini.-65.387.