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Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria

El Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de lo Mercantil de Almería, anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria n.º 196/06, promovido por el Procurador don Salvador Martín Alcalde, en nombre y representación de la entidad mercantil «Rucofa Renta Gestión, S. L.», de duración indefinida, domiciliada en calle Gregorio Marañón, n.º 24, de Almería, constituida en Madrid, ante don José Luis García Villanueva, el 23/5/94, n.º 3290 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Almería, al tomo 200, folio 215, hoja AL6462, inscripción 1.ª Adaptados sus estatutos a la Ley 2/95, de 23 de marzo, según escritura de Madrid, ante don José Luis Martínez Gil-Vich, el 2/2/96, n.º 454 de protocolo, inscrita en el Registro aludido al folio 220, tomo 200AL, Sección 8.ª, hoja 6452AL, inscripción 5.ª, con NIF n.º B042078578, instando convocatorias judiciales de Junta General de Accionistas, extraordinaria y ordinaria de la mercantil entidad «Urbanizadora de Mojácar, S. A.», con domicilio en Mojácar (Almería), Pago del Palmeral, carretera de Garrucha a Carboneras, s/n, con CIF A04014130, constituida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada ante el Notario de Vera (Almería), don José Javier de Pablo Carrasco, el 23/5/80, con el n.º 548 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Almería, al folio 111 del tomo 55 General, 33 de la Sección 3.ª, del libro de Sociedades, hoja n.º 948, inscripción 1.ª, se ha dictado con fecha 30/10/06, auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: Que estimando la solicitud instada por la representación procesal don Salvador Martín Alcalde, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil «Rucofa Renta Gestión, S. L.», procede a acceder a las convocatorias de Juntas Generales de Accionistas, Extraordinaria y Ordinaria de la entidad «Urbanizadora de Mojácar, S. A.», Juntas que se celebrarán en el domicilio social de la mercantil, el día 11 de diciembre de 2006, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, simultáneamente, una a continuación de otra, con los siguientes órdenes del día: A) Convocatoria de Junta General Extraordinaria: Primero.-Modificación del art. 16 y primer párrafo del art. 20 de los Estatutos Sociales, proponiéndose la siguiente nueva redacción de los mismos. «Artículo 16. La sociedad estará regida y administrada por un Administrador único o dos Administradores mancomunados elegidos por la Junta General, pudiendo actuar cualquiera de ellos indistintamente en nombre y representación de la sociedad. Para ser Administrador no se requiere la cualidad de accionista, pudiéndose serlo tanto personas físicas como jurídicas, actuando éstas últimas por medio de la persona física que aquélla haya designado como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo. No podrán ser Administradores las personas declaradas incompatibles por la Ley de 26 de diciembre de 1983, el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas y por cualquier Ley Estatal o Autonómica» (primer párrafo del). «Artículo 20. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él corresponde al Administrador único o, conjuntamente, a los dos Administradores mancomunados teniendo facultades lo más ampliamente entendidas para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos de administración ordinaria y extraordinaria y de riguroso dominio, respecto de toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de la Junta General o no estén incluidos en el objeto social».

Segundo.-Nombramiento de nuevo órgano de administración y designación de la persona o personas que lo/s deba/n ejercer. Tercero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 2001 a 2004, ambos inclusive. Cuarto.-Elección del nuevo domicilio social, proponiéndose el siguiente: Carretera Nacional 332, kilómetro 33,5, Cuevas de Almanzora (Almería). Quinto.-Facultar a persona que eleve a públicos los anteriores acuerdos.

B) Junta General Ordinaria del ejercicio 2005:

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2005, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Facultar a persona o personas que eleve a público el anterior acuerdo.

Correspondiendo el cargo de Presidente y Secretario de dichas Juntas, respectivamente, a don Miguel Ruiz Collado y don Lorenzo Ruiz Collado, acordándose la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y diario «La Voz de Almería», dando cuenta a este Juzgado. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Almería, 30 de octubre de 2006.-El Secretario Judicial.-63.227.