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Convocatoria de Junta extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la misma a la celebración de la Junta general extraordinaria, la reunión tendrán lugar en el domicilio social de la sociedad, polígono industrial L'Albornar, Ronda L'Albornar, número 16, 43710 Santa Oliva, Tarragona, el próximo día 18 de diciembre de 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, si procediere, en segunda convocatoria el siguiente día 19 de diciembre, en el mismo lugar, hora y forma, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición del plan quinquenal a desarrollar por la compañía en el período 2006/2011. Segundo.-Concurrencia como socio fundador en la constitución de la sociedad «Activadecor, Sociedad Limitada». Tercero.-Delegar en el órgano de administración, por un período de 12 meses, la facultad de autorizar la transmisión de acciones de la sociedad y, en su caso, que éste pueda acordar la adquisición de las mismas a favor de la propia sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas disponen del derecho a solicitar, en el domicilio social de la sociedad, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria.

Santa Oliva, 14 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.-65.702.