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Junta general ordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria el 21 de diciembre de 2006, a las veinte horas, en el domicilio social, o en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, para conocer de este.

Orden del día

Primero.-Información general. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe del Consejo de Administración, así como la propuesta sobre resultado, relativo todo ello al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del ejercicio (temporada) 2005-2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para la temporada 2006-2007. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para, en su caso, y en el plazo máximo de 3 años, en una o varias veces, aumentar el capital social por aportaciones dinerarias hasta la mitad de su cifra actual, pero determinando en cada oportunidad la cifra sin sobrepasar en su conjunto dicho limite. Sexto.-Cese del Consejo de Administración por expiración del mandato actual; fijación del número de miembros del nuevo y del plazo de su mandato y, a continuación, elección de consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

Con arreglo a la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío de los documentos económico-contables, y los informes de gestión y de los Auditores de cuentas de que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Manresa, 27 de septiembre de 2006.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Josep Vives Portell.-63.542.