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Junta general de socios

El Consejo de Administración de la mercantil Centro Farmacéutico, S. L., en su reunión de 31 de octubre de 2006 adoptó el acuerdo de convocar Junta general de socios de la mercantil, la cual tendrá lugar en la sede social de la mercantil (entrada por calle Gremis, n.º 15), el día 19 de diciembre, a las 12,00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los estatutos de la mercantil consistente en nueva redacción del siguiente artículo:

Se modifica el artículo 2 que se refiere al objeto social de la mercantil, que se amplía, sin modificar el existente hasta ahora, con el fin incluir la posibilidad de dedicarse también al arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, excepto el financiero. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso de fusión de la Compañía con la Sociedad Redifa, Sociedad Anónima Unipersonal, que tendrá lugar mediante la absorción por Centro Farmacéutico, S. L., de dicha sociedad y traspaso en bloque del patrimonio social de la compañía absorbida a la absorbente, y consiguiente disolución sin liquidación de la absorbida.

Tercero.-Aprobación del Balance de la sociedad, cerrado el día 30 de septiembre de 2006. Cuarto.-Apoderar y facultar a los miembros del Consejo de Administración de la compañía, tan ampliamente como sea necesario, para que pueda llevar a término los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

La fusión se acordará condicionada suspensivamente a la adopción del acuerdo de fusión por la sociedad absorbida. Se hace constar expresamente que el hecho de la fusión por absorción no va a suponer ninguna modificación estatutaria en la sociedad absorbente.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los socios tienen el derecho, conforme establece el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Igualmente se informa a los socios y a los representantes de los trabajadores que se halla a disposición de ellos la documentación a que hacen referencia los artículos 238 y 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, norma de aplicación por establecer el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como el Balance a fecha 30 de septiembre de 2006, con el informe de auditoría pertinente. Del mismo modo, conforme establece el artículo 51 de la misma Ley, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta general o verbalmente durante la misma, a los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 3 de noviembre de 2006.-Presidente, Antonio Bertomeu Cabrera.-63.548.