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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el 20 de diciembre de 2006, en el domicilio social de la entidad, sito en Vilaxoán,Vilagarcía de Arosa, calle Veiga do Mar, n.º 45-47, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales. Reordenación de los mismos para unificar sucesivas modificaciones anteriores. Cambios en el órgano de administración de la sociedad. Cambios en el régimen de transmisión de acciones. Cambios en el régimen de retribución de Administradores. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Solicitud del socio Cobreiro 2004, S. L., de nombramiento de Consejero. Tercero.-Censura de gestión social. Solicitud de acción de responsabilidad del socio Cobreiro 2004, S. L. Cuarto.-Retribución de directivos y empleados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información:

A tenor de lo establecido en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, estando los Administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general.

Durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Complemento de la convocatoria:

A tenor de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Vilaxoán, 2 de noviembre de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Antonio Lorenzo Zarandona.-63.511.