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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Hispania Cerámica, S. A., convoca a los accionistas de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en los art. 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas (L.S.A.); 9 y siguientes de los Estatutos sociales, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio del Notario de Onda, don José María Fuster Muñoz, sito en la calle Cervantes, número 11, 3.º G, de esta localidad, el próximo día miércoles, 20 de diciembre de 2006, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día inmediatamente posterior, esto es, jueves 21, a la misma hora y en la misma Notaría, en segunda convocatoria, y que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, sobre ampliación de capital de la mercantil. Por el Consejo de Administración se propone la ampliación de capital en las siguientes condiciones: Ampliación de capital social por importe de tres millones seiscientos seis mil euros (3.606.000 €), mediante la emisión y puesta en circulación de sesenta mil (60.000) acciones nuevas, nominativas, numeradas de la 42.576 a la 102.575, ambas inclusive, con los mismos derechos que las actualmente en circulación, y de un valor nominal de sesenta euros con diez céntimos de euro (60,10 €) cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias.

Las acciones deberán ser suscritas en su totalidad y desembolsadas en un 25% de su importe en el plazo máximo que medie entre la adopción del acuerdo de ampliación de capital en la correspondiente Junta general extraordinaria y el próximo 26 de enero de 2007, a las trece horas. Si resulta aprobada la ampliación de capital propuesta, el acuerdo y los derechos de suscripción preferente, así como el plazo de suscripción, serán comunicados por escrito a cada uno de los accionistas, pudiendo realizarse el citado desembolso mediante el ingreso en la cuenta de Bancaja, sucursal de Onda, con domicilio en calle Safona, número 9, al número de cuenta 2077 0603 37 5100178333, o en el domicilio social de Hispania Cerámica, S. A., en Onda, Camino Viejo Castellón-Onda, s/n, mediante entrega en metálico o cheque bancario, en caja, de cuyo ingreso se extenderá el correspondiente justificante firmado por el Consejero Delegado. El desembolso del importe del 75% restante de las acciones suscritas se efectuará en el plazo máximo de dieciocho meses a partir de la adopción del acuerdo de ampliación de capital en la correspondiente Junta general extraordinaria, mediante ingreso en la entidad bancaria mencionada o en la Caja de la sociedad, en metálico o cheque bancario, del mismo modo que ya se ha señalado con anterioridad. Los socios accionistas podrán, en proporción a su porcentaje de titularidad en el capital social, ejercitar el derecho de suscripción preferente del art. 158 de la L.S.A. Se prevé que, si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas, todo ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 161 de la L.S.A. Como consecuencia de la ampliación se prevé la modificación del art. 5 de los Estatutos sociales en los términos que constan en el informe justificando la modificación y cuyo texto está a disposición de los accionistas en el domicilio social de la mercantil. El acuerdo sobre la ampliación deberá realizarse en los términos y porcentaje que previene el artículo 103 de la L.S.A. Que se delegue en el Secretario del Consejo de Administración la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten y poder suscribir, a tal efecto, cuantos documentos públicos o privados considere necesarios, aceptar cuantas condiciones, pactos o cláusulas fueren precisas, con facultad de otorgar aclaraciones o subsanaciones hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y, en definitiva, delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo. Toda la documentación relativa a la presente ampliación está a disposición de los socios, que pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y determinación del sistema retributivo.

Tercero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre la modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales para adecuarlo a los artículos 9, letra h, y 130 de la L.S.A. y 124.3 del Reglamento del Registro Mercantil, en concordancia con el punto anterior del orden del día. Cuarto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, para compatibilizar al Consejero Delegado y al Presidente del Consejo de Administración de Hispania Cerámica el ejercicio de dichos cargos con el desempeño de cargos similares o idénticos en otras compañías o sociedades, tengan o no intereses con Hispania Cerámica, S. A. Quinto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la oferta realizada para la adquisición de las acciones de los tres socios minoritarios y estado de las negociaciones mantenidas. Sexto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre la partida presupuestaria de Atenciones Sociales. Séptimo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre el Plan Estratégico de Expansión Comercial. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que se adopten en la Junta General. Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Se requerirá la presencia del Notario de Onda, don José María Fuster Muñoz, en la Junta general para que asista a la misma y levante la correspondiente acta.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe formulado por el órgano de administración y su texto íntegro.

Onda, 14 de noviembre de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, José Arrandis Sorribes.-65.660.