Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Manufacturas de Estambre, S.A., que se celebrarán sucesivamente en el Hotel Reconquista de Alcoy, en Avenida Puente San Jorge, n.° 1, a las 12,30 horas del próximo día 19 de diciembre, en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día por si hubiera de celebrarse en segunda, para tratar de los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen para su aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de Gestión, Inventario, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerradas al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados incluso de corrección y ampliación para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta.

Junta extraordinaria

Primero.-Sustitución de las acciones representadas en anotaciones en cuenta, por Títulos Físicos Nominativos. Segundo.-Modificación de los artículos 8 y 10 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Informe sobre la situación jurídica y económica de la sociedad. Cuarto.-Disolución de la sociedad, especialmente por la causa establecida en el artículo 260.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Anónima. Quinto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de liquidador o liquidadores, titulares y suplentes, si procede. Séptimo.-Fijación de los criterios para las operaciones de liquidación. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados incluso de corrección y ampliación para su inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, y el informe de la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como del informe de los auditores, en aplicación de los artículos 124 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, podrán solicitar de forma inmediata y gratuita la documentación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcoy, 8 de noviembre de 2006.-El Consejero Apoderado, Francisco-Javier Vilaplana Blanquer.-65.752.