Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca una Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Rambla Cataluña 38, novena Planta, 08007 Barcelona, el próximo día 20 de diciembre de 2006 a las once horas en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión y/o cese de consejeros y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros. Segundo.-Sustitución de la entidad Depositaria, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Sustitución de la sociedad Gestora, delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para el nombramiento o la sustitución de la sociedad Gestora. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a los acuerdos cuya aprobación se somete a la Junta general, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas, formulados por los administradores.

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Innasarevilo, Sociedad Limitada, representada por don Pedro Oliveras Grau. 64.881.