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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas de la mañana del día 18 de diciembre de 2006 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2.º, Madrid, y en el mismo lugar al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Segundo.-Reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones de la Sociedad de 25 Euros a 0,025 Euros, sin alterar la cifra del capital social, actualmente de 75.000 Euros, y consecuentemente, ampliar el número de acciones de la Sociedad de 3.000 a 3.000.000 de acciones. Tercero.-Reducción del Capital Social en la cifra de 0,125 Euros mediante la amortización de 5 acciones, números 2.999.996 a 3.000.000, con devolución de aportaciones a los socios. Realización de Votaciones Separadas de los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 148 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas, al no afectar la amortización de igual forma a todas las acciones. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la negociación y comercialización de las acciones de la Sociedad en un mercado organizado y/o regulado, nacional o extranjero. Delegación de Facultades a los Administradores. Quinto.-Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a los requisitos exigidos para la negociación y comercialización de las acciones en un mercado organizado y/o regulado. Sexto.-Aumento del capital social de Sociedad hasta una cifra de 35.000 Euros, mediante la emisión de nuevas acciones cuyo valor nominal será de 0,025 Euros, con una prima de emisión mínima de 4,975 Euros por acción y con supresión del Derecho de Suscripción Preferente. Delegación de facultades al Consejo de Administración para señalar la fecha en el que el acuerdo deba llevarse a efecto el aumento del capital social y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de un plan de remuneración a directivos y/o empleados referenciado al valor de la acción. Octavo.-Delegación de Facultades. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable. Podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como de los informes previstos en los artículos 144, 152, 153, 164 y, expresamente, del informe del los Administradores y del auditor nombrado por el Registro Mercantil, previstos en el artículo 159.1.b) (con expreso análisis de la supresión del derecho de suscripción preferente), pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid a 10 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joshua David Novick.-66.032.