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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Logroño, en el centro cultural Caja Rioja, Gran Vía, sito en la calle Gran Vía Juan Carlos I, número 2, a las doce horas, del próximo día 19 de diciembre, martes, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 20 de diciembre, en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de denominación social, con la consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales para introducir el voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración en caso de empate en las votaciones. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sexto.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma emitido por los Administradores y, en ambos casos, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Logroño, 15 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel María de Miguel Alonso de Medina.-66.113.