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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en su domicilio social, sito en el Colegio «El Altillo», calle Santiago de Chile, s/n, de la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 19 de diciembre de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, para el día 20 de diciembre de 2006, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión referidas al ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social, en el mencionado ejercicio. Segundo.-Cambio de Administrador Único nombrando a «Colegios Laude, Sociedad Limitada» como nuevo Administrador Único de la Sociedad. Tercero.-Autorización al Órgano administrador para la adquisición derivativa y posterior enajenación, en su caso, de acciones propias por parte de la sociedad, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Reducción y simultánea ampliación de capital por importe de 2.000.000 de euros para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad. Quinto.-Autorización al Administrador Único para que, dentro del plazo de 12 meses a contar desde la fecha de la Junta, pueda acordar en una o varias veces el aumento de capital de la sociedad, por un importe de hasta 2.000.000 euros. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades.

Conforme establecen los artículos 48 d) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista, acreditando su condición de tal, puede examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite inmediata y gratuitamente por correo, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, incluyéndose entre los mismos, respecto del punto «cuarto» del orden del día, el informe formulado por el Administrador Único y el texto de acuerdo que se propone.

Jerez de la Frontera, 15 de noviembre de 2006.-El Administrador único, Carlos Martínez Domínguez.-66.073.