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Junta general extraordinaria

Convoca a reunión de Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el próximo día 22 de diciembre de 2006, a las doce horas treinta minutos, en Logroño, calle Vara de Rey, 21-23, 4.º E, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar, a las trece horas treinta minutos del día siguiente.

La reunión se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de los cargos de Presidente y Secretario para la reunión.

Segundo.-Cese de los Administradores solidarios. Tercero.-Modificación de los artículos 8.º, 10.º 11.º y 12.º Cuarto.-Nombramiento de Administrador único. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la retribución al señor Administrador único de la sociedad por el ejercicio de las funciones de Director general para el ejercicio 2007 y siguientes. Sexto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades.

Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Logroño, 14 de noviembre de 2006.-Eduardo Blanco Pastor, Administrador solidario.-66.020.