Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de diciembre de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social con exclusión del derecho de asunción preferente y aportaciones no dinerarias y, en su caso, consiguiente modificación de Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, al objeto de establecer que las certificaciones visadas por el Vicepresidente, ostentando éste el cargo de Secretario, deban ser expedidas por el Vicesecretario. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Otros asuntos. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de dichas modificaciones, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Pamplona, 10 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Borja García-Nieto Portabella.-65.214.