State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Gremio Zapateros, 37 (polígono Son Castelló), de Palma, el próximo día 22 de diciembre, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada en el ejercicio 2005. Cuarto.-Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2006 por los Administradores. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Modificación de los artículos 28 a 36 de los Estatutos sociales, de forma que el órgano de administración de la sociedad pase a estar formado por dos Administradores mancomunados; fijación de la duración del cargo, retribución y facultades. Séptimo.-En caso de aprobarse el punto anterior, cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Administradores mancomunados. Octavo.-Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital en «Planisi Motors, Sociedad Limitada Unipersonal», a efectuar por «Planisi, Sociedad Anónima», por la suma de 424.907 euros, mediante la emisión de 7.070 participaciones de idéntico valor nominal a las existentes. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Derecho de información.-Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los ar-tículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos (cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, etc.), que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos 28 y 36 de los Estatutos sociales y del informe justificativo de la misma, y de la propuesta de ampliación de capital y su informe justificativo.

Palma de Mallorca, 6 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Planisi Marín.-65.226.