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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 21 de diciembre de 2006, a las once horas, y en segunda convocatoria el día 22 de diciembre, a la misma hora, en la calle Velázquez, número 24, 4.º derecha, Madrid, todo aquello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades. Segundo.-Cambio de denominación social. Consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Establecimiento del derecho preferente de compra a favor de los socios en caso de transmisión de acciones. Consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales con aplicación de lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ampliación de capital en la suma de 400.000 euros, mediante la emisión de 80.000 nuevas acciones de la misma clase que las existentes, de serie denominada B, con valor nominal cada una de ellas de 5,00 euros, que se numerarán del 10.001 B al 80.000 B, las cuales habrán de ser suscritas mediante aportación dineraria en un solo desembolso. Quinto.-Delegación de facultades al Administrador único de la sociedad, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que señale la fecha (dentro del plazo de un año) en que el acuerdo que se adopte deba llevarse a efecto en la cifra que se acuerde y fijar las condiciones delaumento en todo lo no previsto en el acuerdo que pueda adoptar la Junta general. Sexto.-Delegación de facultades al Administrador único para modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales conforme a la ampliación de capital que se acuerde y lleve a efecto. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para la sociedad, con fijación del plazo durante el que desempeñará esa función el que resulte designado. Octavo.-Modificación de las condiciones de la relación laboral del Administrador único con la sociedad. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que el órgano de administración ha elaborado el preceptivo informe escrito con la justificación del aumento previsto y que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.-El Administrador único, José LuisEsquivias Moscardó.-66.122.