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Junta general ordinaria

Por la presente, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de carretera de Logroño, Polígono Industrial «El Portazgo», nave 83 de Zaragoza, el día 21 de diciembre de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria o, en caso de que fuera necesario si no se alcanzara el quórum legal, en el mismo lugar y hora, el día 22 de diciembre de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Proceder a la aplicación, de la cuenta de resultados en la forma propuesta por el Consejo de Administración, facultando a este órgano para determinar la fecha efectiva del pago del dividendo. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de su Secretario, verifique y lleve a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados y, en particular, formalice en el Registro Mercantil, el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2006.-El Consejero Delegado, José María Marco Mateo.-64.331.