Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ribera del Loira, 42, de Madrid, el día 21 de diciembre de 2006, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente en segunda convocatoria, igualmente, en el domicilio social, a las 9.30 horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de Capital social por importe de ocho millones quinientos sesenta y tres mil ciento sesenta y seis euros con noventa y dos céntimos (8.563.166,92 euros), que se emiten al tipo del 2.919,5 por 100 a sus­cribir íntegramente mediante aportación no dineraria por el accionista Grupo Ferrovial, Sociedad Anónima que se valora en doscientos cincuenta millones de euros (250.000.000 euros) y la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, así como supresión del derecho de suscripción preferente. Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el aumento del Capital social hasta una cifra no superior a dos mil doscientos veinticinco euros con treinta céntimos (2.225,30 euros), al tipo del 2.919,5 por 100, al amparo del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, renunciando el accionista Grupo Ferrovial, Sociedad Anónima al derecho de suscripción preferente en esta ampliación y dirigida por tanto al resto de los accionistas. Tercero.-Delegación de Facultades en relación con los acuerdos adoptados en Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira, 42, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los preceptivos informes de los Administradores, y de los Expertos Independientes, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 17 de noviembre de 2006.-Firmado: José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez. Secretario del Consejo de Administración.-66.420.