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Junta general ordinaria y extraordinaria

En virtud de las disposiciones legales vigentes y del artículo 15 de los estatutos sociales se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el Plau Firal i de Congressos de Tarragona el día 18 de diciembre de 2006, a las 19.00 h., y en segunda convocatoria el día 19 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Cierre y aprobación del Balance del ejercicio 2005/2006.

Segundo.-Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2006/2007. Tercero.-Ratificación del nombramiento del nuevo Consejero Sr. Joan Potau Martorell. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Corporación de Auditores de cuentas como Auditores de la sociedad para el ejercicio 2005/2006 y nombramiento de dicha empresa de auditoría para los ejercicios 2006/2007 a 2010/2011. Quinto.-Propuesta de inclusión de un nuevo artículo en los Estatutos sociales con el número 5 bis que dará el siguiente redactado:

Artículo 5 bis. Ampliaciones de capital.

En las ampliaciones de capital se seguirá el siguiente procedimiento. Una primera fase de 30 días naturales para que los socios accionistas puedan ejercer su derecho de adquisición preferente sobre los nuevos títulos en proporción a su participación en la sociedad, respetando el derecho de todo accionista a adquirir por lo menos 1 acción. Una segunda fase, si la primera no hubiera cubierto la ampliación, de concurrencia libre con el siguiente orden; todo tercero no accionista tendrá derecho a suscribir un máximo de 4 acciones, los accionistas que tengan menos de 30 acciones tendrán derecho a suscribir nuevas acciones hasta tener un máximo de 30 en total, las acciones restantes se repartirán a prorrata de las participaciones de los accionistas concurrentes. Si aún así quedaran acciones sin suscribir la Sociedad podrá optar por adquirirlas en autocartera para su transmisión posterior conforme a las citadas condiciones o bien cerrar la ampliación incompleta e inscribirla.

Sexto.-Propuesta de modificación de la ampliación de capital acordada en la anterior junta general de accionistas de conformidad con el nuevo artículo 5 bis de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta y delegación de facultades para su inscripción.

Los señores accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad sitas en el Nou Estadi de Tarragona la documentación del Balance y presupuestos que se someterán a su aprobación en Junta, así como el informe sobre la modificación estatutaria según el texto indicado, pudiendo solicitar la entrega de dicho informe. Para asistir a la junta es indispensable traer el D.N.I. y la tarjeta de asistencia a la Junta que podrá ser retirada en las oficinas de la entidad.

Tarragona, 15 de noviembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Lloret García.-66.496.